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中國多地嚴打經濟犯罪 “虛擬貨幣”常為傳銷噱頭

2020-5-16 23:57

來源: 中新社

中國多地嚴打經濟犯罪虛擬貨幣常為傳銷噱頭


據了解,5月15日是中國全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日。多地警方14日公布打擊各類突出經濟犯罪成果,并介紹打著“消費返利”“虛擬貨幣”“區塊鏈”“炒外匯”等幌子實施的網絡傳銷違法犯罪欺騙性強,誘惑性大。

  廣西公安廳當日通報,今年1—4月,廣西共破獲組織、領導傳銷活動案154起,刑拘259人,逮捕130人,審查起訴413人。

  警方介紹,當前網絡傳銷發展迅猛,通過社交平臺輕松發展會員逐漸占據傳銷活動主流。公安機關近年查處的網絡傳銷案件涉案金額大、涉及人數眾多、跨區域蔓延發展迅速,遠超傳統聚集式傳銷。

  記者14日從廣東省公安廳獲悉,2019年,廣東警方展開護航金融“利劍”“獵狐”等專項行動,嚴厲打擊各類突出經濟犯罪,全面服務防范化解重大金融風險,共偵破各類經濟犯罪案件13000余宗,抓獲犯罪嫌疑人20600余人,挽回經濟損失上百億元(人民幣,下同)。

  廣東省公安廳當日通報十起典型案例,其中包括廣州“云付通”特大非法集資案。該案屬于以新型“消費全返+虛擬幣”概念為幌子的非法集資犯罪,通過設立“云返地產”“云返服飾”“應范”等投資項目,以高額消費現金返還、云幣返還及高年化收益率為誘餌,大肆發展會員、商家和合伙人,并設立虛擬貨幣交易平臺進行非法集資活動。

  2019年11月12日,根據中國公安部和廣東省公安廳統一部署,廣州警方對廣州“云付通”特大非法集資案開展全國統一收網行動,抓獲包括主犯黃某錦在內的主要犯罪嫌疑人19名,涉及投資人89萬余名,涉及資金350余億元。

  鄭州警方當日通報,2019年共緝捕、勸返境外逃犯7名,追繳贓款3300萬元;當地保持對各領域突出經濟犯罪高壓嚴打態勢,共打擊處理1500余人,挽回經濟損失30余億元。

  鄭州警方對外公布了一批涉經濟犯罪領域的典型案例。如,2018年10月至2019年2月,嫌疑人霍某等以高額收益為誘餌欺騙客戶購買其公司拼裝的“礦機”,通過坐莊拉盤手法炒高所謂幣價,并以10%以上的高額提成發展分支機構,招募代理商銷售“礦機”。當客戶高額購買后,公司以交易平臺被黑客攻擊為由,凍結客戶兌換的數字貨幣,通過后臺阻止客戶提現,來達到非法占有客戶資金的目的。

  據知,該案涉案資金高達29億元,受害民眾7000余人。案發后,3名主要嫌犯從深圳出境香港后潛逃南美某國。鄭州警方在立案偵查后,旋即對3名外逃嫌犯展開“獵狐”境外追逃。2019年11月將3名嫌犯押解回國。
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